So schützen wir Ihr Spielerkonto

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern fester Bestandteil jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben die Plattform unter der Lizenz OGL/2024/1123/0567 der Curaçao Gaming Control Board. Daraus ergibt sich für uns die Verpflichtung, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug aktiv vorzubeugen. Unsere AML-Maßnahmen richten sich nach den Vorgaben der Lizenzbehörde sowie nach international anerkannten Standards der Financial Action Task Force (FATF).

Konkret bedeutet das: Wir prüfen die Identität unserer Spieler, überwachen Transaktionen auf Auffälligkeiten und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit. Unser Compliance-Team, geleitet von der Geldwäschebeauftragten (MLRO), aktualisiert die internen Prozesse laufend und schult alle Mitarbeitenden regelmäßig.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung ist Voraussetzung für Ihre erste Auszahlung. Wir prüfen Ihre Identität aber auch früher, sobald Auszahlungsbeträge oder Einzahlungssummen bestimmte Schwellenwerte erreichen oder uns bei Transaktionen etwas ungewöhnlich erscheint. Zusätzlich verifizieren wir Ihr Spielerkonto bei Erreichen von Kumulativschwellen gemäß unseren Lizenzvorgaben.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder Meldebestätigung, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittige Ziffern abgedeckt), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
• Selbstie oder kurzes Video zur Lebendprüfung, falls der Ausweisfotoabgleich nicht eindeutig ist

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter "Verifizierung" hoch. Die Prüfung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, in vielen Fällen deutlich weniger. Sie erhalten nach Abschluss eine Bestätigung per E-Mail.

• Schritt 1: Konto eröffnen und persönliche Daten vollständig angeben
• Schritt 2: Dokumente im sicheren Upload-Bereich Ihres Kontos einreichen
• Schritt 3: Automatische Qualitätsprüfung der Dateien (Auflösung, Lesbarkeit, Vollständigkeit)
• Schritt 4: Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 48 Stunden
• Schritt 5: Bestätigung per E-Mail oder Rückmeldung mit konkreten Nachforderungen

Wann wir nach der Herkunft fragen

Source of Funds

Bei höheren Einzahlungen, auffälligen Einzahlungsmustern oder größeren Auszahlungen können wir einen Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Mittel (Source of Funds) anfordern. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Rentenbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise über Vermögensverkäufe. Alle Belege behandeln wir streng vertraulich und nutzen sie ausschließlich für die gesetzlich vorgesehene Prüfung.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen

Auszahlungen über E-Wallets bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Kryptoauszahlungen meist innerhalb von 3 Stunden, Karten- und Banküberweisungen dauern 3 bis 5 Werktage. Für Ein- und Auszahlungen fallen keine Gebühren an.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, setzen wir die Verifizierung aus und sperren Auszahlungen. Ein- und Spielbetrieb bleiben zunächst möglich, Auszahlungen werden aber zurückgehalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Stellt sich heraus, dass Dokumente gefälscht sind, Identitäten missbräuchlich verwendet werden oder Dritte über Ihr Konto einzahlen, sperren wir das Konto vollständig, stornieren offene Auszahlungen und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde. Guthaben aus nachweislich illegalen Quellen behalten wir nicht aus, sondern setzen sie gemäß den Vorgaben der Behörde ein.

Wurde die Verifizierung wegen unleserlicher Dokumente abgelehnt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, korrekte Dateien nachzureichen. Unser Support per Live-Chat (24/7 erreichbar) oder unter [email protected] hilft Ihnen bei Fragen zum Ablauf.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es unsere Lizenzvorgaben verlangen. Danach löschen wir die Dokumente sicher oder anonymisieren sie, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Alle Dateien übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strengem Zugriffsmanagement. Nur autorisierte Mitarbeitenden des Compliance-Teams können Einsicht nehmen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Eine vollständige Verifizierung ist zwingend vor der ersten Auszahlung erforderlich. Wir können die Prüfung aber auch früher durchführen, etwa beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden ab Eingang vollständiger und lesbarer Unterlagen. Sie erhalten danach eine Bestätigung per E-Mail.

Warum werde ich nach einem Source-of-Funds-Nachweis gefragt?

Bei höheren Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu prüfen. Geeignete Belege sind etwa Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Grundsätzlich gilt die Same-Methode-Regel: Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Nur wenn dies technisch nicht möglich ist, wählen wir einen anderen Weg.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Nach 30 Tagen ohne vollständige Unterlagen setzen wir Auszahlungen aus. Das Konto und Einzahlungen bleiben zunächst nutzbar, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.